Ein weiterer großer Kryptogeld-Betrug wurde zu Fall gebracht, nachdem die nationale Polizei von Teneriffa Santiago Fuentes verhaftet hatte, der beschuldigt wurde, mindestens 120.000 Menschen mit einem Bitcoin-Betrug betrogen zu haben.
Fuentes war der Drahtzieher von ArbiStar 2.0, einer Firma, die behauptet, eine Reihe von mathematischen Algorithmen entwickelt zu haben, um einen so genannten Bot zu schaffen, der „in der Kryptowährungs-Schlichtung erfolgreich ist“.
Mit diesem gefälschten Produkt häufte ArbiStar Investitionen in Bitcoin Rush an indem es massive Gewinne garantierte.
Das Betrugsunternehmen hatte seinen Sitz in Playa Las Americas, und die Behörden leiteten eine Untersuchung ein, nachdem die Kunden des Unternehmens eine Klage eingereicht hatten, in der sie das Unternehmen beschuldigten, ein Pyramidensystem zu betreiben.
Die Kunden des Unternehmens spekulierten, dass es sich bei ArbiStar 2.0 um einen Betrug handelt, nachdem das Unternehmen am 12. September abrupt die Einstellung seines so genannten Community-Bot-Projekts bekannt gab.
Daraufhin waren die Kunden nicht in der Lage, auf die Bitcoin zuzugreifen, die sie in das Unternehmen investiert hatten. Fuentes behauptete damals wiederholt, die plötzliche Annullierung sei auf einen „Computerfehler“ zurückzuführen, und versicherte den Kunden, dass es sich dabei nicht um einen Betrug handele.
Fuentes belog seine Investoren weiterhin
Am 14. September erschien er sogar in einem YouTube-Video auf dem offiziellen ArbiStar YouTube-Kanal, in dem er den Grund für die Einstellung des Projekts erläuterte und erklärte, wie die Rückerstattungszahlungen erfolgen werden. Er behauptete, dass das Bot-Produkt falsch gehandhabt und die Entwicklung infolgedessen gestoppt worden sei.
Er bestritt weiterhin, dass es „einen Betrug oder einen Bankrott“ gegeben habe, indem er erklärte, dass er nicht weggelaufen sei, wobei er die Tatsache, dass er das Video in seinem eigenen Haus gedreht habe, als Beweis dafür anführte, dass er sich nicht versteckt habe oder weggelaufen sei.
„Als ich die Kunden warnte, dass dieses spezielle Produkt geschlossen wird, war ich in meinem Haus, und Sie werden verstehen, dass niemand so handeln würde, wenn es sich um einen Betrug handelte.
In der Zwischenzeit war Fuentes abwechselnd in vier seiner Wohnsitze, die er auf Teneriffa besaß. Er behauptete, er tue dies, weil er Drohungen erhalten habe, und fügte hinzu, er habe wegen dieser Drohungen seine örtlichen Büros geschlossen.
Laut dem örtlichen Medienunternehmen La Provincial war die Polizei von Fuentes‘ Lügen überzeugt und führte eine Razzia in allen vier Häusern durch und verhaftete ihn am 21. Oktober. Er wurde wegen Betrugs, Geldwäsche und Verbindungen zu einer kriminellen Organisation angeklagt.
Mit diesem Betrug gelang es Arbicorp, 850 Millionen Euro (1,07 Milliarden Dollar) zu beschaffen, wie die Blockkettenanalysefirma Tulip Research berichtete.
Der lokale Bericht zitierte auch den Anwalt Gerardo Sanchez, der angab, dass die Strafe für das Betreiben eines Betrugs in Spanien bis zu 4 Jahre Gefängnis betragen kann. Wenn das Verbrechen als schwerer Betrug gekennzeichnet wird, kann die Gefängnisstrafe bis zu 8 Jahren betragen.